关于做好企业管理体系建设的通知

分类：公司新闻
作者：创始人
发布时间：2023-01-03 14:21:37
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关于做好企业管理体系建设的通知

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重庆金铂实业集团文件

重金铂集[2015]16号

关于做好企业管理体系建设的通知

　　各公司、集团各部：

　　为规范企业管理行为，做到有章可循、有章可依、科学管理、治理有序，不断提升企业管理的能力和水平，按照董事会要求，经集团公司研究决定，即日起集团及所属各公司开展企业管理体系建设工作，现就相关事宜通知如下，希各公司接此通知后，高度重视，立即行动起来，按时按质按量完成工作任务和要求。

　　一、组织机构及工作职责

　　集团成立体系建设工作领导小组，组长：总经理，成员：总经理助理、行政、财务、审计中心主任；各公司成立由总经理任组长，各部门负责人为成员的工作小组，其主要职责：

　　1.集团体系建设工作领导小组职责

　　①负责组织制定企业管理体系建设整体规划及实施推进办法。

　　②负责组织制定集团公司体系建设方案。

　　③督促、指导、审查各公司体系建设方案。

　　④负责集团公司管理体系的推行实施；监督、指导、检查各公司管理体系推行实施。

　　2.各公司体系建设工作小组职责

　　①负责本公司管理体系建设方案制定，并按时报送集团公司体系建设领导小组审定。

　　②接受集团公司体系建设小组的指导，按时完成集团下达的工作任务，主动配合做好体系建设方案修订补充和完善。

　　③负责本公司体系建设推行实施。

　　二、体系建设框架及基本思路要求

　　1.体系建设基本思路：按照现代企业管理的基本要求规范做好企业管理体系建设，即按照企业管理“人、财、物、产、供、销”等环节分项分步组织制定，内容函盖流程、监督机制及处罚机制三大部分，体系建设制订充分体现可操作性、可复制性的特点。

　　2.体系建设框架目录（见附件）

　　三、几点要求

　　1.各公司总经理要高度重视体系建设工作，亲自安排、参与组织起草体系建设方案，方案起草完成后，公司体系建设小组及时召开专题会议进行逐章逐条审定，审定后以书面形式（电子件）报送集团公司行政部（QQ：2426615629；电话：42701414）。

　　2.各公司在制定体系建设方案时，可比照体系建设框架目录，结合公司实际进行增减细化。

　　3.请各公司在2015年7月30日前完成本公司管理体系方案制订并报送集团公司。

　　4.8月1日至8月20日由集团公司体系建设领导小组会同各公司进行审定。

　　5.集团及所属各公司将从9月份开始全面推行实施。

重庆金铂实业集团

2015年6月15日

　　抄送：集团所属各公司、集团董事长、总经理、副总经理、财务、办公室

　　集团公司办公室 2015年6月15日

　　附件：

　　体系建设框架目录

　　第一章公司组织架构

　　第二章人力资源管理

　　第一节,人力资源部职能职责

　　1.人力资源部职能

　　2.人力资源经理（主管）岗位职责

　　3.人力资源专员岗位职责

　　第二节,人力资源管理制度

　　1.劳动合同管理制度

　　2.定员定岗编制办法

　　3.员工考勤管理制度

　　4.员工出差管理制度

　　5.日常纪律管理制度

　　6.请（销）假制度

　　7.员工薪资与褔利管理制度

　　8.员工学习、培训办法

　　第三节,人力资源管理流程

　　1.员工招聘流程

　　2.员工转正流程

　　3.辞（解）聘员工流程

　　4.出差（学习）管理流程

　　5.请（销）假管理流程

　　6.员工晋升管理流程

　　7.新员工岗前培训流程

　　第四节，人力资源管理监督机制

　　第三章行政事务管理

　　第一节,行政部职能职责

　　1.行政部职能

　　2.行政部经理职责

　　3.行政部各岗位职责（分岗位拟定）

　　第二节,行政事务管理制度

　　1.办公文书管理制度

　　2.各类印章、证照管理制度

　　3.公司会议制度

　　4.档案管理制度

　　5.办公备品管理制度

　　6.清洁卫生管理制度

　　7.食堂、宿舍、澡堂后勤管理制度

　　8.安全保卫保密制度

　　9.公司值班管理制度

　　10.车辆管理制度

　　11.消防安全管理制度

　　12.合同管理制度

　　13.网站信息化管理制度

　　第三节,行政事务管理流程

　　1.文书印章事务管理流程

　　2.合同起草、签订、归档管理流程

　　3.档案归档、借阅、销毁管理流程

　　4.公务接待工作流程

　　5.车辆管理流程

　　6.会议管理流程

　　第四节,行政事务管理监督机制

　　第四章财务管理

　　第一节，财务部职能职责

　　1.财务部职能

　　2.财务部经理岗位职责

　　3.会计岗位职责

　　4.出纳岗位职责

　　第二节，财务管理制度

　　1．会计核算原则

　　2．货币资金及结算资金（应收账款）管理制度

　　3．固定资产、低值易耗品管理制度

　　4．存货管理制度

　　5．应付款项管理制度

　　6．成本费用及付款报销管理制度

　　7．借款管理制度

　　8．筹资办法

　　9．发票和收据使用管理制度

　　10.税收及利润分配

　　11.会计报表

　　12.财务预（决）算管理制度

　　13.资金管理办法

　　第三节，财务管理流程

　　1.货币资金及结算资金收款流程

　　2.货币资金付款流程

　　3.固定资产添置、处置流程

　　4.费用报销流程

　　5.借款流程

　　6.融资流程

　　第四节，财务管理监督机制

　　第五章生产经营管理

　　第一节，生产经营组织结构及职能

　　1.生产组织结构

　　2.各部门职能

　　3.各岗位职责（分岗位拟定）

　　第二节，生产管理制度

　　1.生产管理制度

　　2.设备设施管理制度

　　3.质量管理制度

　　4.安全生产管理制度

　　5.环保工作管理制度

　　6.实验室管理制度

　　7.质量、安全、环保事故处置预案（按Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级分别建立）

　　第三节，生产管理流程

　　1.生产工艺流程

　　2.设备设施维修、维护流程

　　3.质量管理与监控流程

　　4.质量检测流程

　　第四节，生产管理监督机制

　　1.生产工艺流程监督机制

　　2.安全生产监督机制

　　3.质量监督机制

　　4.环保管理监督机制

　　第六章物资材料管理

　　第一节，供应部职能职责

　　1.供应部职能

　　2.供应部经理职责

　　3.供应部人员职责

　　第二节，物资材料管理制度

　　1.供应合同管理制度

　　2.物资材料采购制度

　　3.大宗物资材料采购制度

　　4.物资材料验收、入库制度

　　5.物资材料出库制度

　　6.物资材料损耗、报损制度

　　7.物资材料盘存制度

　　第三节，物资材料管理流程

　　1.供应合同签订流程

　　2.一般物质采购流程

　　3.大宗物资采购流程

　　4.原材料入（出）库、盘存流程

　　第四节，物资材料采购监督机制

　　第七章市场营销管理

　　第一节，营销部职能职责

　　1.营销部职能

　　2.营销部经理职责

　　3.营销部（主管）业务员职责

　　第二节，营销管理制度

　　1.市场调查实施办法

　　2.销售合同管理制度

　　3.产成品价格管理办法

　　4.产成品发放管理制度

　　5.客户资料建立及回访制度

　　6.售后服务办法

　　第四节，营销管理流程

　　1.销售合同签订流程

　　2.销售合同执行跟踪流程

　　3.产成品价格管理流程

　　第五节，营销管理监督机制

　　第八章体系建设实施细则及处罚规定

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